В США были осуждены владельцы самых крупных в мире онлайн-клубов, в которых регулярно проходили состязания по покеру. Их владельцы проводили платежи под видом покупок, таким образом скрыв от государства около 3 млрд. долларов. Прокуратура Манхэттена обвинила в мошенничестве ресурсы Full Tilt Poker, PokerStars и Absolute Poker. Согласно обнародованным данным речь идет о группе лиц, состоящей из 11 человек, которые незаконно скрывали свои доходы.

Три человека уже задержаны, остальные разыскиваются ФБР и Интерполом. Если злоумышленников поймают, то сесть им придется надолго. За банковское мошенничество их ожидает до 30 лет тюрьмы. В результате расследования были закрыто 75 банковских счетов, расположенных в 14 странах мира.

Прогоревшие бизнесмены нарушили статью о «незаконных азартных играх в Интернете», которая была принята в 2006 году президентом США Джорджем Бушем. Согласно данному закону банкам запрещалось обслуживать счета, открытые в Интернет-казино. После этого казалось невозможным играть на реальные деньги, но для основателей игроклубов это не стало препятствием. Они проводили деньги через банки под видом покупок, совершаемых игроками. Офисы некоторых из них находились не на территории Америки. Так сайт PokerStars.com был зарегистрирован на о. Мэнн в Великобритании.

Другой уловкой, используемой мошенниками, была оплата игры через Интернет под депозит. Большинство крупных банков понимали, что дела бизнесменов не совсем честные и не имели с ними дела. Тогда они обращались в более мелкие организации, которые нуждались в любых клиента. Сейчас перед судом Нью-Йорка стоит непростая задача – решить, что же делать с миллионами замороженных игровых счетов по всему миру и как поступить с организаторами крупнейшей в мире покерной паутины.

добавлено: Tigeress